PingPong旗下支付公司被罚没4421万元 涉8项违法行为

(金砖跨境)6月5日消息，中国人民银行近日公布一则千万元级别的罚单：浙江航天电子信息产业有限公司因8项违法行为，被警告并没收违法所得1596.31万元，罚款2825.31万元，共计罚没约4421.63万元。

据金砖跨境获悉，罚单信息显示，公司涉及的违法行为类型包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定；违反清算管理规定；违反账户管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。

浙江航天电子成立于2002年，注册资本人民币1亿元，原为航天通信控股集团股份有限公司全资子公司，2012年6月获得人民银行颁发的《支付业务许可证》，成为持牌的第三方支付机构。2022年6月，该公司获得支付牌照的续展，有效期为五年，截止日期为2027年6月26日。

2021年，跨境支付巨头PingPong（公司全称“杭州乒乓智能技术有限公司”）通过股权收购的方式，间接持有浙江航天电子信息产业有限公司51%股权，从而曲线获得国内支付牌照。随后，浙江航天电子信息产业有限公司的官网名称也变更为PingPong支付。